胜利精密：关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

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　上海市协力（苏州）律师事务所

　　　　　　　关于

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　2022 年第一次临时股东大会的

　　　　　 法律意见书

　　　　　 二�二二年二月

　　　　　　　　　1

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　　　　　　　　　　　　上海市协力（苏州）律师事务所

　　　　　　　　　 关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2022年第一次临时股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 苏协意(2022)第20220214号

致:苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　　 上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州胜利精密制造科技

股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2022 年第一次临时股

东大会会议（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关

法律、法规和规范性文件以及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会

议人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

　　　 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉事宜进行审查，审阅了本

次股东大会文件，对有关事宜进行了必要的核查和验证。在前述审查、核查、验证的过

程中，本所得到了公司如下的承诺及保证：其已提供了本所认为为出具本法律意见书所

必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证

言，有关副本材料或复印件与原件一致。

　　　 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所

律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公

告。

　　　 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律

师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在

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的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表

法律意见。本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见书所认定的事实真

实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并承担相应法律责任。有鉴于此，本所就本次股东大会的相关事宜出具法律

意见如下：

　　一、本次股东大会的召集和召开程序

　　2022 年 1 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于 2022

年度日常关联交易预计的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于子公司为公司

提供担保的议案》《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议（三）的议案》

和《召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。独立董事张雪芬、黄辉对《关于 2022

年度日常关联交易预计的议案》《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议

（三）的议案》发表了独立意见。

　　2022 年 1 月 29 日，公司在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公告了《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的通知》，载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、

出席对象以及登记办法等事宜，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

　　本次股东大会现场会议于 2022 年 2 月 14 日下午 15 时在苏州市高新区浒关工业园

公司会议室如期召开。公司董事长高玉根先生主持本次股东大会并完成了全部会议议

程。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具

体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大

会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会召集人和出席人员资格

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