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建艺集团：关于监事辞职及补选监事的公告

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证券代码：002789　　　　　 证券简称：建艺集团　　　　 公告编号：2022-015

　　　　　　　　 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　　　　　　　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事坚彪

先生递交的书面辞职报告。坚彪先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后

不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，坚彪先生的

离职将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事

之前，坚彪先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，坚彪先生未直接或间

接持有公司股份。

　　为保证监事会的正常运行，公司控股股东珠海正方集团有限公司提名李学慧

女士为第四届监事会股东代表监事候选人，公司于 2022 年 2 月 14 日召开第四届

监事会第二次会议，审议通过了《关于提名李学慧女士为第四届监事会监事的议

案》，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

　　监事候选人李学慧被提名后，已自查是否符合任职资格，并及时向上市公司

提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书。同时，监事候选人李学慧

已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整

以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。候选人简历详见附件。

　　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 15 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

附件

　　李学慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年，本科学历。

曾任惠州市太东实业投资有限公司审计副总监，珠海正方集团有限公司审计部纪

检审计组组长；现任公司审计部负责人。

　　截至本公告披露日，李学慧女士未持有公司股票，除在控股股东珠海正方集

团有限公司曾经任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。李学慧女士任职资格符合《公司法》、《公

司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易

所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上

市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，李学慧

女士不属于“失信被执行人”。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1115666.html

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