华测导航：监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见

证券代码：300627　　　　　　　　 证券简称；华测导航　　　　　　　 公告编号：2022-021

　　　　　　　　　　 上海华测导航技术股份有限公司

　　　　　　　监事会关于 2022 年限制性股票激励计划

　　　　　　　　　 激励对象名单（授予日）的核查意见

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《上市规

则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号――业务办理》和

《上海华测导航技术股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）等有关规定，

对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）进行审核，发表核

查意见如下：

　　 1、本次股权激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》

第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：

　　 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

　　 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　 （6）中国证监会认定的其他情形。

　　 2、获授限制性股票的激励对象为公司董事兼副总经理，获授限制性股票的

激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实

际控制人及其配偶、父母、子女。

　　 3、公司本次授予限制性股票的激励对象名单与公司 2022 年第一次临时股东

大会批准的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。

证券代码：300627　　　　　　 证券简称；华测导航　　　　　　 公告编号：2022-021

　　 4、本次股权激励计划激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市

规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限

制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。

　　 综上，监事会同意公司本次激励计划激励对象名单，同意公司以 2022 年 2

月 14 日为本次激励计划的授予日，按照公司拟定的方案授予 1 名激励对象 370

万股限制性股票。

　　 特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海华测导航技术股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 14 日

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