证券代码:300858 证券简称:科拓生物 公告编号:2022-011
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开及出席的情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年2月14日(星期一)14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2022年2月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2022年2月14日上午9:15―下午15:00期间的
任意时间。
2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区�牛河路31号院1号-2 公
司会议室。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长孙天松女士。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计10名,代表公司有表决权的股份共计
89,068,907股,占公司有表决权股份总数的59.9662%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计5名,代表公司有表决权的
股份共计88,363,007股,占公司有表决权股份总数的59.4910%。
2、参加网络投票的股东
通过网络投票的股东共计5名,代表公司有表决权的股份共计705,900股,占
公司有表决权股份总数的0.4753%。
3、参加本次会议的中小投资者股东
出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计5
名,代表公司有表决权的股份共计705,900股,占公司有表决权股份总数的
0.4753%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的
0.0000%;通过网络投票的股东5人,代表股份705,900股,占公司总股份的
0.4753%。
4、出席或列席现场会议的其他人员
因新冠肺炎疫情影响,并配合疫情防控工作,本次股东大会现场会议无法到
会的部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会,其他董事、高级管理人
员现场参会。公司聘请的律师列席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议
案:
1、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
表决结果:同意89,064,807股,占出席会议有表决权股份总数的99.9954%;
反对4,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意701,800股,占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.4192%;反对4,100股,占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数的0.5808%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%。
表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证了本次股东大会并出具
法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的
资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,
会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》;
2、《北京市君致律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日
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