森麒麟：2021年度董事会工作报告

　　　　　　　　　 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　　　　　　　　　 2021 年度董事会工作报告

　　2021 年，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵

守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行

股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学

决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2021 年度董事会工作情况报告如下：

　　一、2021 年公司经营指标完成情况

　 2021年，全球疫情反复引发的海运集装箱紧张及海运价格疯涨、原材料价格

暴涨、美国对泰国原产地轿车胎加征反倾销税、人民币的大幅升值、国内需求不

足引发的激烈竞争、海外市场需求旺盛却运输受阻等不利因素叠加，严酷的轮胎

行业经营环境给公司经营管理提出了极大挑战，面对挑战，公司在董事会的领导

下，全员团结一致、沉着应对、迎难而上，狠抓生产经营管理，通过一系列科学

有效、具有极强针对性的经营策略，保持住公司持续稳定的发展态势，努力为客

户、股东、员工、社会创造价值，公司的综合实力再上一个新台阶。2021年，完

成轮胎产量2244.05万条，较上年同期增长11.30%；完成轮胎销售2134.48万条，

较上年同期增长6.16%；实现营业收入517726.92万元，较上年同期增长10.03%；

实现归属于上市公司股东的净利润75335.86万元，较上年同期下降23.17%；实现

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68362.70万元，较上年同期下

降33.81%；截止本报告期末，公司总资产1,039,503.49万元，较上年同期增长

34.36%，公司净资产664,620.84万元，较上年同期增长19.75%。

　　二、2021 年董事会日常工作情况

　　公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在

公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，

及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

　　（一）董事会专门委员会会议情况

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会

　　　四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细

　　　则，履行职责。具体情况如下：

　　　　　　 1、战略委员会履职情况

　　　　　　 报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整

　　　体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与

　　　实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科

　　　学依据。

　　　　　　 2、审计委员会履职情况

　　　　　　 报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和

　　　经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制

　　　度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监

　　　督。

　　　　　　 3、薪酬与考核委员会履职情况

　　　　　　 报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同

　　　时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审

　　　查。

　　　　　　 4、提名委员会履职情况

　　　　　　 报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要

　　　求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

　　　　　　 （二）董事会会议召开情况

　　　　　　 2021 年度，公司董事会共召开 11 次会议，各次会议和审议通过的议案情况

　　　如下：

　　　日期　　　　　　 会议届次　　　　　　　　　　　　　　　审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、关于《2020 年度总经理工作报告》的议案

　　　　　　　　　　第二届董事会第二　 4、关于《2020 年度财务决算报告》的议案

2021 年 2 月 1 日

　　　　　　　　　　十二次会议　　　　 5、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6、关于公司董事津贴标准的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7、关于公司高级管理人员薪酬的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9、关于 2020 年度利润分配方案的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10、关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11、关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12、关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14、关于 2021 年度为子公司提供担保的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15、关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16、关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17、关于 2021 年度以自有资金投资理财的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…