森麒麟：监事会决议公告

证券代码：002984　　　　　　　　 证券简称：森麒麟　　　　　公告编号：2022-021

债券代码：127050　　　　　　　　 债券简称：麒麟转债

　　　　　　　　　　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　　　　　　　　 第三届监事会第三次会议决议公告

　　　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022

年2月14日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年2月4日以通讯及直

接送达方式通知全体监事。

　　本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先

生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》

《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2021年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2021年度工作情况，公

司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律

法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉

尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东

的利益。积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董

事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会

工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司的《2021年度财务决算报告》真实、全面反映了公司2021年的财务及经营状况，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2021年度财务决算报告》无

异议，并同意提交股东大会审议。

　　《2021年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021年年度报告》相关财务章节。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在

所有重大方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》

全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控

制自我评价报告》。

　　（五）审议通过《关于公司监事津贴标准的议案》

　　拟定公司监事津贴为0万元人民币/年，在公司担任其他职务的监事，按公司薪酬考

核相关规定发放相关薪酬。

　　全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会编制和审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法

律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变

或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全

体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提

交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分

配方案的公告》（公告编号：2022-024）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司根据生产经营需要对2022年度日常关联交易进行预计，符合公司的实际情况，

不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。监事会同

意此关联交易预计事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日

常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年2月15日

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