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新华联：第十届监事会第八次会议决议公告

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股票代码：000620　　　　　　 股票简称：新华联　　　　公告编号：2022-014

　　　　　　　　 新华联文化旅游发展股份有限公司

　　　　　　　　 第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次

会议通知于2022年2月11日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事

发出，会议于2022年2月14日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参

会监事3名。本次会议由公司监事会主席石秀荣女士主持。本次会议的召集、召

开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司监事的议案》；

　　因石秀荣女士退休不再担任公司监事会主席职务，根据《公司章程》相关规

定，为了加强和完善公司监事会工作，监事会选举刘华明先生（简历见附件）为

公司监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会

届满之日止。

　　本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大

会审议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 新华联文化旅游发展股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年2月14日

附件：监事候选人简历

　　刘华明，男，1971 年 8 月出生，山东威海人，1995 年毕业于山东经济学院，

中国注册会计师、中国注册评估师。1995 年参加工作，先后担任山东威海审计

师事务所项目经理，中审华鲁会计师事务所副总经理，新华联控股有限公司审计

部经理，北京新华联燃气有限公司副总经理兼财务总监，北京新华联产业投资有

限公司副总经理兼财务总监等职；2011 年 5 月至 2021 年 2 月任公司财务总监；

2016 年 4 月至 2022 年 2 月任公司副总裁。

　　刘华明先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实

际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行

人或失信责任主体，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关

规定等要求的任职资格。

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