永安林业：第九届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：000663　　　　　 股票简称：永安林业　　　　　　编号：2022-006

　　　　 福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　　　　 第九届董事会第十八次会议决议公告

　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

　 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十八次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以书面和传真方式发出，2022 年 2 月 14

日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由公司副董事长邱小明先生主持，会议

应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举

公司董事长的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举朱成庆先生为福建省永

安林业（集团）股份有限公司第九届董事会董事长。

　　（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选

公司董事会战略发展委员会成员的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现补选朱成庆先生为福建省永

安林业（集团）股份有限公司第九届董事会战略发展委员会召集人。

　　（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任

公司副总经理的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理叶豪先生提名：

聘任邱小明先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理，任期自本次

董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　邱小明先生具备丰富的企业管理经验，熟悉公司情况，不存在买卖公司股票

的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事已就聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附：个人简历

特此公告。

　　　　　　　　　　　　 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 14 日

　　个人简历：

　　朱成庆：男，1963 年 12 月出生，博士研究生学历。历任中国林业集团有限

公司总经理助理，中国国营林场开发总公司党委副书记、总经理。现任中国林业

集团有限公司党委委员、副总经理，中林集团控股有限公司董事长，中林（永安）

控股有限公司董事长，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长。中林（永

安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股东，中林集

团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东，中国林业集团有限公

司为中林集团控股有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　邱小明：男，1969 年 5 月出生，本科学历。现任中林（永安）控股有限公

司董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长、副总经理，永安中小

企业融资担保有限公司董事。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集

团）股份有限公司的控股股东。该先生未持有“永安林业”股票，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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