电连技术：2022年第二次临时股东大会决议公告

　证券代码：300679　　　　　　证券简称：电连技术　　　　　公告编号：2022-013

　　　　　　　　　　　　电连技术股份有限公司

　　　　　　　　 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　 一、会议召开和出席情况

　　1．电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会以

现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2022年2月14日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2022年2月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　现场会议于2022年2月14日下午15:00在深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣

工业园公司会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，并由董事长陈育宣先

生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2．股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 187,176,350 股，占上市公司有表

决权股份总数的 44.4388％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 151,106,376

股，占上市公司有表决权股份总数的 35.8752％。通过网络投票的股东 57 人，代表

股份 36,069,974 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.5636％。

　　3、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 36,069,974 股，占上市公司有表决

权股份总数的 8.5636％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市

公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 57 人，代表股份 36,069,974

股，占上市公司有表决权股份总数的 8.5636％。

　　4. 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列

席了本次会议。

　　 二、议案审议表决情况

　　1、逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》

　　议案1.01　　回购股份的目的和用途

　　表 决 结 果 ： 同 意 187,176,350 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决结果：同意36,069,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.0000％。

　　议案1.02　　回购股份符合相关条件

　　表 决 结 果 ： 同 意 187,176,350 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决结果：同意36,069,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.0000％。

　　议案1.03　　回购股份的方式

　　表 决 结 果 ： 同 意 187,176,350 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决结果：同意36,069,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.0000％。

　　议案1.04　　回购股份的价格区间

　　表决结果：同意183,511,042股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.0418％；

反对28,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0150％；弃权3,637,308股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的1.9433％。

　　中小股东表决结果：同意32,404,666股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的89.8383％；反对28,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0776％；

弃权3,637,308股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股

份总数的10.0840％。

　　议案1.05　　拟用于回购的资金总额以及资金来源

　　表 决 结 果 ： 同 意 187,176,350 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决结果：同意36,069,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数

的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的

0.0000％。

　　议案1.06　　拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　表 决 结 果 ： 同 意 187,176,350 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小

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