佳华科技：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688051　　　　　 证券简称：佳华科技　　　 公告编号：2022-006

　　　　　　　 罗克佳华科技集团股份有限公司

　　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议

室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　 53,867,028

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　53,867,028

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69.6550

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69.6550

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网络投

票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序

均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书黄志龙先生出席会议；其他高管列席会议。

二、　　　议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　 比例　　票　 比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　（%）　 数　 （%）

普通股　　　　　　　　　53,714,028 99.7160 153,000 0.2840　　　 0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　 比例　　票　 比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　（%）　 数　 （%）

普通股　　　　　　　　　53,714,028 99.7160 153,000 0.2840　　　 0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、　　　律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　 律师：张征、杨怡婷

2、 律师见证结论意见：

　 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 15 日

　　　 报备文件

　 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　 （三）本所要求的其他文件。

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