藏格矿业：关于公司或指定主体认购Ultra Lithium Inc.19.47%股份涉及矿业权投资的公告

　　证券代码：000408　　　　　 证券简称：藏格矿业　 公告编号：2022-009

　　　　　　　　　　　 藏格矿业股份有限公司

　　　　 关于公司或指定主体认购 ULTRA LITHIUM INC.

　　　　　　　　 19.47%股份涉及矿业权投资的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次交易标的为 Ultra Lithium Inc.(以下简称“Ultra 公司”)19.47%的股

份，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度的规定，

本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　2、如果阿根廷在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面的政策发生

变化，则会影响阿根廷 Laguna Verde 盐湖锂项目未来的生产经营和盈利情况。

　　3、由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受阿根廷

Laguna Verde 盐湖锂项目所处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期开采

规模的风险。

　　4、受国际政治、经济环境、产业政策的影响，锂产品价格波动将会影响阿根廷

Laguna Verde 盐湖锂项目的经济效益。

　　一、交易概述

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公司或指定主体认购 Ultra

公司定向增发股份 2300 万单位，每个单位包括一个普通股和半个行股权，即 2300

万普通股和 1150 万股行股权，认购价款总额 414 万加元。Ultra 公司将根据多交所

规定，按正式投资协议签订日前 20 个交易日市场股价的 75%折扣定价，即 0.18 加

元/股，增发后持有 Ultra 公司 19.47%股份。公司间接持有 Ultra 公司以及其旗下

阿根廷 Laguna Verde 盐湖锂项目的股权。

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　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本事项无需

提交公司董事会及股东大会审议。

　　　 二、投资标的基本情况

　　1、Ultra 公司是一家根据加拿大法律注册，成立于 2004 年 11 月 2 日，在加拿

大多伦多证券交易所创业板上市，该公司股票代码 TSXV: ULT，该公司地址为

3500-1055 Dunsmuir Street Vancouver BC Canada V7X1H7。截至 2021 年 12 月 31

日，该公司发行在外的普通股数为：130,941,743 股，其第一大股东 WENZHOU LITEN

DREAMWORK INVESTMENT REAL ESTATE CO. LTD. 持有 Ultra 公司 27%股权。Ultra

公司是一家勘探开发公司，专注于锂、金和铜资源的勘探和开发。该公司在阿根廷

拥有卤水锂矿，在加拿大安大略省北部的乔治亚湖和福根湖地区拥有硬岩石锂辉石

型锂矿，还在阿根廷多个地区拥有铜、金采矿权和探矿权。

　　2、Ultra 公司定增前后股权变化情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 定增后　　　　　　　　　　定增前

发行在外股份　　　　　　　　　　 153,941,743　　　　　　　130,941,743

认股权证　　　　　　　　　　　　 23,239,404　　　　　　　　11,739,404

期权　　　　　　　　　　　　　　　5,725,000　　　　　　　　5,725,000

稀释后股份总数　　　　　　　　　 182,906,147　　　　　　　148,406,147

　　3、Ultra 公司最近一年及一期财务情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　 截至 2021 年 7 月 31 日　　　 截至 2020 年 10 月 31 日

总资产　　　　　　　　　　 15,554,512　　　　　　　　　　11,904,578

负债　　　　　　　　　　　　 569,146　　　　　　　　　　　 491,009

净资产　　　　　　　　　　 14,985,366　　　　　　　　　　11,413,569

　　　　　　　　　2021 年 7 月 31 日（九个月）　 2020 年 10 月 31 日（一年）

营业收入　　　　　　　　　　　　―　　　　　　　　　　　　　　―

净利润　　　　　　　　　　 -2,665,358　　　　　　　　　　-2,346,567

注：1 加币=5.003 人民币（2022 年 2 月 11 日汇率）

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　　三、所涉矿业权情况

　　Ultra 公司阿根廷 Laguna Verde 盐湖锂项目位于阿根廷卡塔马卡省，锂三角核

心区域内，包含三个采矿许可证，占地面积为 75.69 平方公里。两轮地表采样结果

显示，锂离子品位高达 1270ppm。目前正在进行钻探工作，预计在今年 2 季度完成

勘探工作。

　　Ultra 公司在加拿大安大略省拥有两个矿石锂项目，Georgia Lake 和 Forgan

Lake 矿石锂项目。Georgia Lake 项目包括 16 项矿权总面积 24.16 平方公里的探矿

许可证，Forgan Lake 项目包括 2.56 平方公里的探矿许可证。

　　Ultra 公司还在阿根廷多个地区拥有超过 2000 平方公里铜、金采矿权和探矿权。

　　四、合同的主要条款

　　（一）交易双方

　　增发方：Ultra Lithium Inc.

　　认购方：藏格矿业股份有限公司或其指定主体

　　标的公司：Ultra Lithium Inc.

　　（二）交易内容

　　认购标的公司拟向认购方定向增发 2300 万单位，每个单位包括一个普通股和半

个行股权，即 2300 万普通股

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