多氟多：河南苗硕律师事务所关于多氟多新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书

　　　　　　　河南苗硕律师事务所

　　　　关于多氟多新材料股份有限公司

　　　　2022 年第二次临时股东大会的

　　　　　　　　　法律意见书

致：多氟多新材料股份有限公司

　　河南苗硕律师事务所（下称“本所”）接受多氟多新材料股份有

限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师赵振华、李芷婵见证公

司 2022 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。为出具本法

律意见书，本所律师列席了公司 2022 年第二次临时股东大会，并根

据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公

司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大

会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》

（下称《网络投票细则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《多

氟多新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业

公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出

具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程

序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行

了认真核查。公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文

件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。本所律师同意将本法

律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对

本法律意见书承担相应的责任。

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　1、经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2022 年 1 月

27 日召开的公司第六届董事会第三十三次会议表决通过的。

　　2、2022 年 1 月 28 日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《多氟

多新材料股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

（以下简称“《通知》”）。经核查，《通知》列明了本次股东大会的届

次、召集人、时间、地点、召开方式、出席对象、会议登记方法等事

项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项

进行了充分披露。

　　3、2022 年 2 月 14 日（星期一）14:30，本次股东大会的现场会

议在河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室如期召开，

公司董事长李世江先生主持了本次股东大会。会议就《通知》中所列

明的审议事项进行了审议和表决。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2022 年 2 月 14 日 9：15-9：25，9:30―11:30，13:00―15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2022 年 2 月 14 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召开程序及召开方式均符合

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会规则》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定和

要求，合法、合规、真实、有效。

　　三、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

　　1、本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　2、经查验，本所律师根据公司提供的由中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 15:00

点交易结束时登记在册的股东名册，对现场出席本次股东大会现场会

议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审

查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计

24 名，持有股份 130,026,715 股，占公司有表决权股份总数的

16.9728%。其中：参加本次会议的现场中小投资者 6 人，代表有表决

权的股份 5,392,407 股，占公司总股本的 0.7039%。

　　3、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经确认，在网

络投票时间内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统直接

投票的公司股东人数为 116 人，持有股份 9,199,892 股，占公司有表

决权股份总数的 1.2009%。其中：参加本次会议的网络中小投资者 116

人，代表有表决权的股份 9,199,892 股，占公司总股本的 1.2009%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席及列席

了本次股东大会。

　　本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符

合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的

规定。

　　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　经核查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通

知中列出的议案。本次股东大会经审议，依照《公司章程》及《股东

大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

　　 1、为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案

　　表决结果：同意 138,367,173 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.3827％；反对 796,834 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0.5723％；弃权 62,600 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的 0.0450％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,732,865 股，占出席

会议中小投资者有效表决权股份总数的 94.1104％；反对 796,834 股，

占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 5.4606％；弃权

62,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.4290％。

　　 2、《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

　　表决结果：同意 138,082,748 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.1784％；反对 1,092,025 股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的 0.7844％；弃权 51,834 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 0.0372％。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,448,440 股，占出席

会议中小投资者有效表决权股份总数的 92.1612％；反对 1,092,025

股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 7.4836％；弃权

51,834 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3552％。

　　四、结论意见

　　综上所述，本所律师认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的

召集、召开和表决程序符合《证

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