信测标准：第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300938　　　　 证券简称：信测标准　　　　　公告编号：2022-013

　　　　　　 深圳信测标准技术服务股份有限公司

　　　　　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第二十六次会议于 2022 年 2 月 8 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，

2022 年 2 月 11 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

　　2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。

　　3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序

符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议

形成了如下决议：

　　二、董事会会议审计情况

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董

事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业

板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业

板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公

司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查，

公司董事会提名吕杰中先生、吕保忠先生、王建军先生、李国平先生、李生平先

生、肖国中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会

审议通过之日起三年。

　　公司第三届董事会独立董事对本议案出具了同意的独立董事意见。具体内容

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于公司第三

届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、 关于董事会换届选举的公告》。

　　本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

　　1、选举吕杰中先生为第四届董事会非独立董事候选人， 票同意、 票反对、

0 票弃权；

　　2、选举吕保忠先生为第四届董事会非独立董事候选人， 票同意、 票反对、

0 票弃权；

　　3、选举王建军先生为第四届董事会非独立董事候选人， 票同意、 票反对、

0 票弃权；

　　4、选举李国平先生为第四届董事会非独立董事候选人， 票同意、 票反对、

0 票弃权；

　　5、选举李生平先生为第四届董事会非独立董事候选人， 票同意、 票反对、

0 票弃权；

　　6、选举肖国中先生为第四届董事会非独立董事候选人， 票同意、 票反对、

0 票弃权；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事

候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业

板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业

板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公

司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查，

公司董事会提名张敏女士、陈若华先生、吴华亮先生为公司第四届董事会独立董

事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　独立董事候选人中张敏女士和陈若华先生均已取得深圳证券交易所认可的

独立董事资格证书，吴华亮先生尚未取得，但其本人已书面承诺将参加最近一次

独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人

尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　　 公司第三届董事会独立董事对本议案出具了同意的独立董事意见。独立董事

候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板

信息披露网站的《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独

立意见》、《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立

董事候选人声明》。

　　　 本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

　　　 1、选举张敏为第四届董事会独立董事候选人，9 票同意、0 票反对、0 票弃

权；

　　　 2、选举陈若华为第四届董事会独立董事候选人，9 票同意、0 票反对、0 票

弃权；

　　　 3、选举吴华亮为第四届董事会独立董事候选人，9 票同意、0 票反对、0 票

弃权；

　　　 公司第三届董事会独立董事邹海烟先生任期届满后将不再担任公司第四届

董事会独立董事职务，公司董事会对其在任职期间的工作表示衷心的感谢。

　　　 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　　 （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

　　　 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请 2022 年 2 月 28 日召开

2022 年第二次临时股东大会。 内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网站的相关公告。

　　　 同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

　　　 三、备查文件

　　　 1、第三届董事会第二十六次会议决议。

　　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳信测标准技术服务股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 11 日

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