新 华 都：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

证券代码：002264　　　　　　 证券简称：新华都　　　　　公告编号：2022-014

　　　　　　　　　　新华都购物广场股份有限公司

董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提

　　　　　　　　　 交的法律文件的有效性的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东新华都实

业集团股份有限公司（以下简称“新华都集团”）转让泉州新华都购物广场有限

公司、漳州新华都百货有限责任公司、江西新华都购物广场有限公司、厦门新华

都购物广场有限公司、福建新华都综合百货有限公司、宁德新华都购物广场有限

公司、三明新华都购物广场有限公司、龙岩新华都购物广场有限公司、南平新华

都购物广场有限公司、三明新华都物流配送有限公司、赣州新华都购物广场有限

公司 11 家全资子公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）。

　　　 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资

产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行

证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号――上市公司重大资产重组》等相

关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法

定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如

下：

　　　 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

　　　 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的

保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

　　　 2、2021 年 11 月 25 日，公司披露了《关于筹划重大资产出售暨公开征集意

向受让方的提示性公告》（公告编号：2021-074）；2021 年 12 月 13 日，公司披

露了《关于筹划重大资产出售暨公开征集意向受让方的进展公告》（公告编号：

2021-083）；2022 年 1 月 15 日，公司披露了《关于筹划重大资产出售的进展公

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告》（公告编号：2022-001）。

　　3、公司确定了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，

并与相关中介机构签订了保密协议。

　　4、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股

票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。

　　5、鉴于公司拟召开董事会审议本次重组的相关议案，公司独立董事在召开

董事会前认真审核了本次重组的相关议案及文件，对本次重组事项予以事前认可，

同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　6、2022 年 2 月 11 日，公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过

了本次交易相关议案。

　　综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规

定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号――上市公司重大资

产重组》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易相关事项，

履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

　　二、关于提交法律文件的有效性说明

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 26 号――重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性

文件及公司章程的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：保证公司

就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完

备、有效，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深

圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。

　　特此说明。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新华都购物广场股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年二月十一日

（本页无正文，为《新华都购物广场股份有限公司董事会关于本次交易履行法定

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程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新华都购物广场股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年二月十一日

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