新 希 望：2022年第一次临时股东大会决议公告

　证券代码：000876　　　　　 证券简称：新希望　　　　　　公告编号：2022-20

债券代码：127015，127049　 债券简称：希望转债，希望转2

　　　　　　　　　　　新希望六和股份有限公司

　　　　　　　 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 1．会议召开情况

　　 召开时间：现场会议召开时间为 2022 年 2 月 11 日（星期五）下

午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022

年 2 月 11 日上午 9:15―9:25、9:30―11:30，下午 13:00―15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15 至

15:00 期间的任意时间。

　　 会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭

店四楼明宇厅

　　 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式

　　 会议召集人：公司董事会

　　 会议主持人：公司董事长刘畅女士

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　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司《章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东105人，代表股份2,823,238,662股，

占公司总股份的62.6661％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股

份2,463,246,763股，占公司总股份的54.6755％。通过网络投票的股

东96人，代表股份359,991,899股，占公司总股份的7.9906％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东101人，代表股份363,751,785

股，占公司总股份的8.0740％。其中：通过现场投票的中小股东7人，

代表股份4,409,886股，占公司总股份的0.0979％。通过网络投票的

中小股东94人，代表股份359,341,899股，占公司总股份的7.9761％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事

务所律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的

方式，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”

　　总表决情况：

　　同意364,075,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9103％；

反对321,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882％；弃权

5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

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股份的0.0015％。

　　　 中小股东总表决情况：

　　　 同意363,425,085股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9102％；反对321,400股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0884％；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议的中小股东所持股份的0.0015％。

　　　 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通

过。

　　　 本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望

实业有限公司回避表决。

　　　 （二）审议通过了“关于公司非公开发行股票方案的议案”

　　　 2.01发行股票的种类和面值

　　　 总表决情况：

　　　 同意364,082,585股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124％；

反对313,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0859％；弃权

6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0017％。

　　　 中小股东总表决情况：

　　　 同意363,432,585股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9122％；反对313,000股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0860％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议的中小股东所持股份的0.0017％。

　　　 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通

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过。

　　　 本议涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实

业有限公司回避表决。

　　　 2.02发行方式和发行时间

　　　 总表决情况：

　　　 同意364,082,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124％；

反对313,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861％；弃权

5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0015％。

　　　 中小股东总表决情况：

　　　 同意363,432,485股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9122％；反对313,900股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.0863％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议的中小股东所持股份的0.0015％。

　　　 本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通

过。

　　　 本议案涉及关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望

实业有限公司回避表决。

　　　 2.03定价基准日、发行价格和定价原则

　　　 总表决情况：

　　　 同意364,082,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124％；

反对313,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861％；弃权

5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

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股份的0.0015％。

　　　 中小股东总表决情况：

　　　 同意363,432,4

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