天沃科技：苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

证券代码：002564　　　　　　 证券简称：天沃科技　　　　　 上市地点：深圳证券交易所

　　　　　苏州天沃科技股份有限公司

　　　　　　　　　 发行股份购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易预案

　　　　　　 交易对方类型　　　　　　　　　　　　　　　 交易对方名称

　　　 发行股份购买资产交易对方　　　　　　　　　 上海电气集团股份有限公司

　　　　 募集配套资金交易对方　　　　　　　　　　　 上海立昕实业有限公司

　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年二月

　　　　　　　　苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　 录

目 录　　　　　　　 …………………………………………………………………………………………………… 1

释 义　　　　　　　……………………………………………………………………………………………………. 4

　 一、一般释义 ……………………………………………………………………………………………… 4

　 二、专业释义 ……………………………………………………………………………………………… 5

声 明　　　　　　　……………………………………………………………………………………………………. 7

　 一、上市公司声明 ………………………………………………………………………………………. 7

　 二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明 ……………………………………………. 7

　 三、交易对方声明 ………………………………………………………………………………………. 8

重大事项提示…………………………………………………………………………………………………. 9

　 一、本次交易方案的主要内容 …………………………………………………………………….. 9

　 二、本次交易的性质 …………………………………………………………………………………. 10

　 三、发行股份购买资产情况 ………………………………………………………………………. 11

　 四、募集配套资金情况 ……………………………………………………………………………… 15

　 五、标的资产评估值和作价情况 ……………………………………………………………….. 17

　 六、本次交易对上市公司的影响 ……………………………………………………………….. 17

　 七、本次交易涉及的决策及报批程序 ………………………………………………………… 19

　 八、本次交易相关方作出的重要承诺 ………………………………………………………… 20

　 九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ……………… 25

　 十、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本

　 次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 …………………………………… 25

　 十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ………………………………………….. 25

　 十二、上市公司股票停复牌安排 ……………………………………………………………….. 27

　 十三、待补充披露的信息提示 …………………………………………………………………… 27

重大风险提示……………………………………………………………………………………………….. 28

　 一、与本次交易相关的风险 …………………………………………

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