盐津铺子：2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002847　　　　 证券简称：盐津铺子　　　　 公告编号：2022-014

　　　　　　　　　　 盐津铺子食品股份有限公司

　　　　　　　　 2022年第二次临时股东大会决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开日期和时间：

　　现场会议时间为：2022 年 02 月 11 日下午 14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022 年 02 月 11 日上午 9:15―9:25，9:30―11:30，下午 13:00－15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 02 月 11 日（现场

股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

　　（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字

楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

　　（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（五）会议主持人：董事长张学武先生。

　　（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公

司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计

47 人，代表有表决权的股份数额 97,463,687 股，占公司总股份数的 75.3430%。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 9 人，代表

有表决权的股份数额 86,414,341 股，占公司总股份数的 66.8014%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 38 人，代表有表决权的股份数

额 11,049,346 股,占公司总股份数的 8.5415%。

　　（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上

股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 38 人，代表有表决权的股份

数额 11,049,346 股，占公司总股份数的 8.5415%。其中：通过现场投票的股东 0

人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的股东 38 人，

代表股份 11,049,346 股，占上市公司总股份的 8.5415％。

　　（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，

湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具

了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相

结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持

计划到期终止的议案》；

　　同意 11,936,478 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8377%；

　　反对 19,400 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1623%；

　　弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权

股份总数的 0.0000%。

　　其中：中小股东表决情况如下：

　　同意 11,029,946 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 99.8244%；

　　反对 19,400 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的

0.1756%；

　　弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股

东中有表决权股份总数的 0.0000%。

　　湖南盐津铺子控股有限公司、张学武、张学文、兰波、杨林广、黄敏胜、

张磊、朱正旺为本议案关联股东，对本议案回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖

南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品

股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程

序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）盐津铺子食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

　　（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2022 年第二次

临时股东大会的法律意见书。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盐津铺子食品股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年02月12日

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