*ST围海：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002586　　　　　　　证券简称：*ST 围海　　　　　　公告编号：2022-045

　　　　　　　 浙江省围海建设集团股份有限公司

　　　　关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　　 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）将

于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第二次临时度股东大会，现将相关事项公告如

下：

　　　 一、召开会议的基本情况

　　　 1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会

　　　 2、会议召集人：公司第六届董事会

　　　 3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公

司章程》的有关规定。

　　　 4、会议召开日期、时间：

　　　 现场会议召开时间：2022 年 2 月 28 日（星期一）下午 2:00

　　　 网络投票时间：

　　　 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2

月 28 日 9:15―9:25,9:30―11:30 和 13:00―15:00。

　　　 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月

28 日 9：15 至 2022 年 2 月 28 日 15：00 期间的任意时间。

　　　 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　　 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　　 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本

通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行

网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日： 2022 年 2 月 22 日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：于

2022 年 2 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。

　　8、现场会议地点：宁波市鄞州区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打钩的栏目可以投票

　　　　　累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

　　　　　　　《关于选举公司第六届董事会独立董

　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　应选人数（1）人

　　　　　　　事候选人的议案》；

　　　　　　　选举钱荣麓先生为公司第六届董事会

　 1.01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　独立董事的议案；

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响

中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的

其他股东：

　　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，

并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开

披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账

户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、

委托人证券账户卡办理登记手续。

　　 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登

记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号 7

楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东大会”字样。

　　 （4）参加网络投票无需登记。

　　 2、登记时间：2022 年 2 月 23 日，上午 9∶00―11∶30，下午 14∶00―17∶

00

　　 3、登记地点及联系方式：

　　 浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号 7 楼证券部

　　 联系人：陈梦璐、夏商宁

　　 联系电话：0574-87911788

　　 传真：0574-83887800

　　 邮政编码：315103

　　 四、参加网络投票的具体操作流程

　　 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深

交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

　　 五、其他事项

　　 1、会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费

用自理。

　　 2、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股

东大会的进程按当日通知进行。

　　 3、会议联系方式：

　　 联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号 7 楼证券部

会务常设联系人：陈梦璐、夏商宁

联系电话：0574-87911788

传真：0574-83887800

邮政编码：315103

六、备查文件

《第六届董事会第四十六次会议决议》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江省围海建设集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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