康达新材：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002669　　　　　　 证券简称：康达新材　　　 公告编号：2022-013

　　　　　　　 康达新材料（集团）股份有限公司

　　　　　 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2022年1月25日刊登了《康达新材料（集

团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2022年2月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通

过深圳证 券交 易所互 联网投票 系统 进行网 络投票的 时间 为 2022 年2月11 日

9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公

司四楼会议室。

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　5、召集人：公司第四届董事会。

　　6、会议主持人：公司第四届董事会董事长王建祥。

　　7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 7 人，代表股份

53,915,316 股，占公司有表决权的股份总数的 21.3532%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 4 人，代表股份 53,875,116 股，

占公司有表决权的股份总数的 21.3373%。

　　（2）网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共计 3 人，代表股份 40,200 股，占公司

有表决权的股份总数的 0.0159%。

　　2、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京植德

（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情

况如下：

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

　　1.1 选举王建祥为公司第五届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥

有的选举票数总数的 99.9922%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占

出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。

　　1.2 选举姚其胜为公司第五届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥

有的选举票数总数的 99.9922%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占

出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。

　　1.3 选举宋兆庆为公司第五届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥

有的选举票数总数的 99.9922%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占

出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。

　　1.4 选举刘丙江为公司第五届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥

有的选举票数总数的 99.9922%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占

出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。

　　1.5 选举程树新为公司第五届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥

有的选举票数总数的 99.9922%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占

出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。

　　1.6 选举黄让南为公司第五届董事会非独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为 53,875,116 票，占出席会议有表决权股东所拥

有的选举票数总数的 99.9254%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,087,716 票，占

出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.0261%。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

　　2.1 选举范宏为公司第五届董事会独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥

有的选举票数总数的 99.9922%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占

出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。

　　2.2 选举江波为公司第五届董事会独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥

有的选举票数总数的 99.9922%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占

出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。

　　2.3 选举张姗姗为公司第五届董事会独立董事

　　表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥

有的选举票数总数的 99.9922%，当选。

　　其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占

出席会议有表决权的中小

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