蒙泰高新：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300876　　　　　证券简称：蒙泰高新　　　　公告编号：2022-008

　　　　　　 广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　　　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年2月11日14:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年2

月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年2月11日9:15-15:00。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。

　　本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表

共7名，代表公司股份数为57,628,500股，占公司股份总数的60.0297％。其中，

通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计5名，代表股份

3,628,500股，占公司股份总数3.7797％。

　　2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3名，代

表公司股份数为57,600,000股，占公司股份总数的60.0000%。

　　3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网

络投票的股东（或代理人）共4名，代表股份28,500股，占公司股份总数的0.0297％。

　　4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共5

名，代表股份3,628,500股，占上市公司总股份的3.7797％。其中现场出席1名，

代表股份3,600,000股；通过网络投票4名，代表股份28,500股。

　　5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理

人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的

议案》

　　表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；

反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上同意通过。

　　（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的

议案》

　　2.01 本次发行证券的种类

　　表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；

反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上同意通过。

　　2.02 发行规模

　　表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；

反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上同意通过。

　　2.03 票面金额和发行价格

　　表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；

反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上同意通过。

　　2.04 债券期限

　　表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；

反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数

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