华夏航空：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002928　　　　　证券简称：华夏航空　　　　　 公告编号：2022-018

　　　　　　　　　　　　华夏航空股份有限公司

　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议召开时间：2022 年 02 月 10 日（星期四）

　　（2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办

公楼 524 会议室

　　（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章

程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 766,204,024 股，占公司有表

决权股份总数的 75.9417%。

　　其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 585,765,345 股，占公司有表决

权股份总数的 58.0577%。

　　通过网络投票的股东 57 人，代表股份 180,438,679 股，占公司有表决权股

份总数的 17.8840%。

　　（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,013,567,644 股，公司通

过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,630,299 股，根据《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号――回购股份》的相关规定，上市公

司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的

股份总数为 1,008,937,345 股。）

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 180,438,679 股，占公司

有表决权股份总数的 17.8840%。

　　其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份

总数的 0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 180,438,679 股，占公司有表决

权股份总数的 17.8840%。

　　3、公司全体董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席

本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于公司终止公开发行可转换公司债券的议案》。

　　总表决情况：

　　同意 766,143,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对

55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 5,700 股（其中，

因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 180,377,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9663％；反对

55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0305％；弃权 5,700 股（其中，

因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0032％。

　　2、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　总表决情况：

　　同意 766,036,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9782％；反对

163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 4,200 股（其中，

因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 180,271,479 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9073％；反对

163,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0903％；弃权 4,200 股（其中，

因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％。

　　3、逐项审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　（1）发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意 180,275,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9096％；反对

163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0903％；弃权 200 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 180,275,479 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9096％；反对

163,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0903％；弃权 200 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％。

　　（2）发行方式和发行时间

　　总表决情况：

　　同意 180,275,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9096％；反对

163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0903％；弃权 200 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 180,275,479 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9096％；反对

163,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0903％；弃权 200 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％。

　　（3）发行对象和认购方式

　　总表决情况：

　　同意 180,275,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对

163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0903％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 180,275,679 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9097％；反对

163,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0903％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　（4）定价基准日、发行价格及定价原则

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