英 力 特：关于召开2022年第一次临时股东大会通知的提示性公告

证券代码：000635　　　　 证券简称：英力特　　　 公告编号：2022-010

　　　　　　　　　 宁夏英力特化工股份有限公司

　　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1

月 28 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召

开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，

方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　2022 年 1 月 27 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关

于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司 2022 年第一次临时股东大会

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1. 现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）14:30。

　　2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2022 年 2 月 14 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票系统投票的开始时间(2022 年 2 月 14 日 9:15)至投票结束时

间(2022 年 2 月 14 日日 15:00)间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

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的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网

址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大

会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

　　　（六）股权登记日：2022 年 2 月 9 日（星期三）

　　　（七）会议出席对象

　　　1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2022 年 2

月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是公司股东。

　　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　　3.公司聘请的律师。

　　　（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

　　　二、会议审议事项

　　　1.提案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　　提案编码　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

100　　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　√

非累积投票提

案

　　1.00　　　　 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案　　　　　　√

　　　　　　　　 关于预计 2022 年与国家能源集团财务有限

　　　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　 公司关联存贷款等金融业务的议案

　　　　　　　　 关于聘任公司 2021 年度财务报告审计机构

　　　3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　 的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　 关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构

　　4.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　 的议案

　　2.各提案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见

2022 年 1 月 28 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易

的公告》（公告编号 2022-005，提案 1.00），《关于预计 2022 年与国家

能 源集 团财 务有 限公 司关 联存 贷款 等金 融业 务的 公告》 （公 告编 号

2022-006，提案 2.00），《关于聘任公司 2021 年度财务报告审计机构的

公告》（公告编号 2022-007，提案 3.00），《关于聘任公司 2021 年度内

部控制审计机构的公告》（公告编号 2022-008，提案 4.00）。

　　3.特别决议事项：无

　　4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。

　　5.关联交易事项提案：提 1.00，提案 2.00，审议该类议案时关联股

东国电英力特能源化工集团股份有限公司应当回避表决；

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托

出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原

件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代

表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会

议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行

登记。

　　3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

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　　（二）登记时间：2022 年 2 月 11 日（上午 9:00－11:

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