ST金正：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002470　　　　　 证券简称：ST 金正　　　 公告编号：2022-018

　　　　　　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　　　　　 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）

于2022年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券

时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

　　（二）会议召开时间：

　　现场会议时间：2022年2月9日14：30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月9日9:15

―9:25,9:30―11:30 和13:00―15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年2月9日9:15 至

15:00 的任意时间。

　　（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：公司董事长（代）高义武先生

　　（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东

委托代理人，以下统称为股东）共计551人，代表有表决权的股份为1,429,635,084

股，占本公司总股份数的43.5065%，其中：

　　（1）现场会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东共2人，代表有表决权的股份

1,274,574,529股，占本公司总股份数的38.7877%。

　　（2）网络投票情况

　　参加网络投票的股东共549人，代表有表决权的股份155,060,555股，占本公

司总股份数的4.7188%。

　　参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股

东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共549名，代表有表决权的

股份155,060,555股，占本公司总股份数的4.7188%。

　　（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人

员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通过

了以下议案：

　　1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

　　表决结果为：同意股份1,420,116,684股，占出席会议有表决权股东所持股

份的99.3342%；反对股份9,382,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的

0.6563%；弃权股份135,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0095%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份145,542,155股，占出席本次股东

大会的有表决权中小投资者所持股份的93.8615%；反对股份9,382,500股,占出席

本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的6.0509%；弃权股份135,900股，

占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.0876%。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意

见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东

大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公

司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议

形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件目录

　　1、金正大生态工程集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　 金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月九日

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