矩子科技：上海矩子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300802　　　　　　证券简称：矩子科技　　　　　公告编号：2022-010

　　　　　　　　　　上海矩子科技股份有限公司

　　　　　　　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通

知于 2022 年 2 月 3 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2022 年 2 月 9 日以现场

和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董

事 5 名。本次会议由董事长杨勇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会

议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会

议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的

议案》；

　　经与会董事审议，一致通过《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用

于募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司苏州矩子智能科技有限

公司提供合计不超过 4,887.73 万元的无息借款，专项用于“机器视觉检测设备研

发中心项目”。该借款将根据项目实施需要逐步拨付，该借款不计息，借款期限

为实际借款之日起 1 年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，

该笔借款可自动续期。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项

后续具体工作。

　　表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以募集资金向全资子公司提供无息

借款用于募投项目的公告》（公告编号：2022-009）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海矩子科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 9 日

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