金盘科技：海南金盘智能科技股份有限公司章程

海南金盘智能科技股份有限公司

　　　　　 章程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

第一章 总则 ……………………………………………………… 2

第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………….. 3

第三章 股份 ……………………………………………………… 4

　　第一节 股份发行 ……………………………………………… 4

　　第二节 股份增减和回购 ………………………………………… 5

　　第三节 股份转让 ……………………………………………… 6

第四章 股东和股东大会 …………………………………………….. 7

　　第一节　 股东 ………………………………………………….. 7

　　第二节　 股东大会的一般规定 ……………………………………… 9

　　第三节　 股东大会的召集 ………………………………………… 12

　　第四节　 股东大会的提案与通知 …………………………………… 14

　　第五节　 股东大会的召开 ………………………………………… 15

　　第六节　 股东大会的表决和决议 …………………………………… 18

第五章 董事会 …………………………………………………… 23

　　第一节 董事 …………………………………………………. 23

　　第二节 董事会 ……………………………………………….. 25

第六章 总经理及其他高级管理人员 …………………………………… 31

第七章 监事会 …………………………………………………… 33

　　第一节 监事 ………………………………………………… 33

　　第二节 监事会 ………………………………………………. 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ……………………………….. 37

　　第一节 财务会计制度 ………………………………………….. 37

　　第二节 内部审计 ……………………………………………… 41

　　第三节 会计师事务所的聘任 …………………………………….. 41

第九章 通知和公告 ……………………………………………….. 42

　　第一节 通知 ………………………………………………… 42

　　第二节 公告 ………………………………………………… 42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ………………………….. 43

　　第一节 合并、分立、增资和减资 …………………………………. 43

　　第二节 解散和清算 ……………………………………………. 44

第十一章 修改章程 ……………………………………………….. 45

第十二章 附则 …………………………………………………… 46

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　　　　　　　　　　　　　　　 第一章 总则

　　 第一条　 为维护海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

　　 第二条　 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定，由海南元

宇智能科技投资有限公司、Jinpan International Limited（金榜国际有限公司）等

9 名法人及有限合伙企业共同作为发起人，以海南金盘电气有限公司整体变更设

立的股份有限公司，在海口市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社

会信用代码为 9146010062006446XN 。

　　 第三条　 公司于 2021 年 1 月 12 日经中华人民共和国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）[2021]94 号文注册，首次向社会公众发行人民币

普通股 4,257.00 万股；并经上海证券交易所自律监管决定书[2021]96 号文批准，

公司股票于 2021 年 3 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。

　　 第四条　 公司注册名称：海南金盘智能科技股份有限公司

　　

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