上海艾录：第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301062　　　　　 证券简称：上海艾录　　　　公告编号：2022-001

　　　　　　　　　　　 上海艾录包装股份有限公司

　　　　　　　　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.　 会议召开时间：2022 年 2 月 8 日

2.　 会议召开地点：上海艾录会议室

3.　 会议召开方式：现场会议

4.　 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 30 日通过电讯方式

5.　 会议主持人：董事长陈安康

6.　 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、王之琦、陆春艳、俞丽辉、

殷庆元、陈杰

7.　 召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海

艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

（二）会议出席情况

　　 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于受让参股子公司股权的议案》

1.议案内容：

　　 根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟受让茅迅毅持有的上海合印网络

科技有限公司（以下简称“合印网络”、“标的公司”）的部分股权。本次受让标

的公司股权由公司和与公司无关联关系的其他投资方共同参与，其中，公司拟以

自有现金 2,900 万元人民币受让茅迅毅持有的标的公司 7.25%的股权（以下简称

“受让”、“受让合印网络股权”）。本次受让完成后，公司将合计持有合印网络

8.86%的股权。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《公司章程》相关规定，

该事项需提交董事会审议，但无需提交股东大会审议。

　　本次受让合印网络股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司、与公司无关联关系的其他投资方拟分别与自然人茅迅毅签署《股权转

让协议》，相关协议尚未签署，董事会授权公司总经理全权处理后续协议签署事

项及相关流程。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于受让参股子公司股权的公告》（2022-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海艾录包装股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 8 日

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