万年青：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（更新稿）

　　 证券代码：000789　　　　证券简称：万年青　　 公告编号：2022-13

　　 债券代码：127017　　　　债券简称：万青转债

　　　　　　　　　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（更新稿）

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临

时会议决定于2022年2月24日召开公司2022年第一次临时股东大会，本次会议采取

现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2022年1月25日召开的公司第九届董事会第二

次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，会议的

召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年2月24日14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2022年2月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月24日9:15-15:00期间的任意

时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投

票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台。截止2022年2月21日（股权登记日）下午收市后

在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表

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决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以

第一次表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022 年 2 月 21 日

　　7、出席对象：

　　（1）截止 2022 年 2 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样本

见附件 2）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科

技园内公司二楼 205 室会议室。

　　二、会议审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　　　　　　　 非累积投票提案

　　　　　　　 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘

　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　 要的议案》

　　　　　　　 《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的

　 2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　 议案》

　　　　　　　 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计

　 3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　 划有关事项的议案》

　 4.00　　　　《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信及担保的议案》　　　　　 √

　　1、上述提案 1 已经公司第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第三

次临时会议审议通过，议案 2-4 已经公司第九届董事会第二次临时会议和第九届

监事会第二次临时会议审议通过，并同意提交至公司 2022 年第一次临时股东大

会审议。具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告内容。

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　　 2、以上提案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 1 至 3 将对中小投资者表决情况进行

单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独

或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。拟作为本次激励计划激励

对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1 至 3 回避表决。

　　 3、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审

议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票

权。根据该规定，全体独立董事一致同意由周学军先生发出征集委托投票权报告

书，向全体股东对本次股东大会审议的第 1.00、2.00、3.00 提案征集投票权，具

体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书的公

告（修订）》。

　　 三、会议登记方法

　　 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　 2、登记时间：2022年2月22日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　 3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公

司大楼225室证券部。

　　 4、登记手续：

　　

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