欣旺达：关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300207　　　　　　证券简称：欣旺达　　　　　公告编号：<欣>2022-025

　　　　　　　　　　　　欣旺达电子股份有限公司

　　　　　关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

　　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2022年1月

21日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2022年第

二次临时股东大会的通知》，现将有关2022年第二次临时股东大会的有关安排再

次公告如下：

　　　一、召开本次会议的基本情况

　　　 1. 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　　 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会

　　　 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第五届董事会第二十三次会议同意召

开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

　　　 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召

开。

　　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　　 5. 会议召开日期和时间：

　　　（1）现场会议召开时间：2022年2月11日（周五）下午14：30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2022年2月11日（周五）上午9:15-9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年2月11

日（周五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6. 股权登记日：2022年2月7日（周一）

　　7. 出席对象：

　　（1）截至2022年2月7日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

　　（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股

份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1.审议《关于公司<2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘

要的议案》。