利君股份：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002651　　　　　　　　股票名称：利君股份　　　　　　　 公告编号：2022-008

　　　　　　　　　　成都利君实业股份有限公司

　　　　　　　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）14:00 开始。

　　网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2022 年 2 月 8 日的交易时间，

即 9:15―9:25,9:30―11:30 和 13:00―15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过

交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2022 年 2 月 8 日（现场股

东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 8 日（现场股东大会结束当日）

下午 15：00。

　　2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。

　　3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长何亚民先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 758,861,081

股，占上市公司总股份的 73.4292％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份

757,279,881 股，占上市公司总股份的 73.2762％。通过网络投票的股东 5 人，代表股

份 1,581,200 股，占上市公司总股份的 0.1530％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份

2,603,361 股，占上市公司总股份的 0.2519％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，

代表股份 1,022,161 股，占上市公司总股份的 0.0989％。通过网络投票的中小股东 5

人，代表股份 1,581,200 股，占上市公司总股份的 0.1530％。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　 二、提案审议表决情况

　　（一）会议表决方式

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下

议案。

　　（二）提案表决结果

　　议案一、关于制订公司《提供财务资助管理制度》的议案

　　总表决情况：同意 758,849,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；

反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 2,592,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.5698％；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4302％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　议案二、关于制订公司《对外担保管理制度》的议案

　　总表决情况：同意 758,849,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；

反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 2,592,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.5698％；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4302％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　议案三、关于制订公司《关联交易管理制度》的议案

　　总表决情况：同意 758,849,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；

反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 2,592,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.5698％；反对 11,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4302％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　议案四、关于追认提供财务资助暨关联交易的议案

　　总表决情况：同意 756,261,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6575％；

反对 2,599,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3425％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1498％；

反对 2,599,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8502％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　议案五、关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度的议案

　　总表决情况：同意 756,261,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6575％；

反对 2,599,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3425％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1498％；

反对 2,599,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8502％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　议案六、关于为全资子公司提供担保额度的议案

　　总表决情况：同意 758,849,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；

反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

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