贵州百灵：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002424　　　　 证券简称：贵州百灵　 公告编号：2022-007

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年2月7日（星期一）上午十时

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2022 年 2 月 7 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，

即 9:15―9:25,9:30―11:30 和 13:00―15:00。通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2022 年 2 月 7 日（现场

股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2022 年 2 月 7 日（现场股东

大会结束当日）15:00。

　　2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州

百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长姜伟先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司

章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 36 人，代表股

份 458,046,589 股，占公司总股份的 32.4580％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股

份 453,210,853 股，占公司总股份的 32.1153％。

　　通过网络投票的股东 26 人，代表股份 4,835,736 股，占公司总

股份的 0.3427％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 32 人，代表股

份 5,782,643 股，占公司总股份的 0.4098％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份

946,907 股，占公司总股份的 0.0671％。

　　通过网络投票的股东 26 人，代表股份 4,835,736 股，占公司总

股份的 0.3427％。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州北斗

星律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见

证并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作

出如下决议：

　　议案 1.00 审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》；

　　总表决情况：

　　同 意 457,861,789 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9597 ％；反对 184,800 股，占出席会议所有股东所持股 份的

0.0403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同 意 5,597,843 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

96.8042％；反对 184,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的

3.1958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　议案 2.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　总表决情况：

　　同 意 457,907,489 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9696 ％；反对 139,100 股，占出席会议所有股东所持股 份的

0.0304％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

　　　 中小股东总表决情况：

　　　 同 意 5,643,543 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

97.5945％；反对 139,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.4055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　　 本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通

过。

　　　 三、律师出具的法律意见

　　　 贵州北斗星律师事务所文廷杰、刘敏律师接受委托，对公司 2022

年第一次临时股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会

的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、 证券法》、

《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，表决结果合法有效。

　　　 四、备查文件

　　　 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

　　　 2、贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；

　　　 3、深交所要求的其他文件。

　　　 五、其他说明

　　　 公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第二十三次会议，

审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》，同意聘任袁远镇先生

为公司常务副总经理，袁远镇先生简历作附件一并披露。因工作人员

工作疏忽，袁远镇先生在贵州圣济堂医药产业股份有限公司任副总经

理的任职时间披露有误，更正为“2018 年 6 月至 2019 年 4 月”。除

上述更正内容之外，其他内容不变，更正后的袁远镇先生简历详见附

件。董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅

解！

　　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会

　　　　　　　　

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