柳 工：广西柳工机械股份有限公司章程（2022年2月）

　　　广西柳工机械股份有限公司

　　　　　　　　　　 章　　　　　　　 程

本章程系按照《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月修订）、《中华

人民共和国证券法》（2019 年 12 月修订）、中国证监会《上市公司章程

指引》（2019 年 4 月修订）、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号――

上市公司现金分红》（2013 年 11 月修订）、《国务院办公厅关于进一步

加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（2013 年 12 月发布）、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年 2 月修订）等法律、

行政法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况修订。

　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广西柳工机械股份有限公司章程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　 录

第一章　　　　总 则 ……………………………………………………………………………………………………………. 2

第二章　　　　经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………………… 3

第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………….. 3

　　第一节 股份发行 …………………………………………………………………………………………………… 3

　　　 第二节 股份增减和回购 ………………………………………………………………………………………… 4

　　　 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………………………………. 5

第四章 党委 …………………………………………………………………………………………………………………. 6

第五章 股东和股东大会 ……………………………………………………………………………………………….. 7

　　　 第一节 股东 ………………………………………………………………………………………………………….. 7

　　　 第二节 股东大会的一般规定 ……………………………………………………………………………… 11

　　　 第三节　　　　 股东大会的召集 …………………………………………………………………………………….. 14

　　　 第四节　　　　 股东大会的提案与通知 ………………………………………………………………………….. 15

　　　 第五节　　　　 股东大会的召开 …………………………………………………………………………………….. 18

　　第六节 股东大会的表决和决议 ………………………………………………………………………….. 20

第六章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………….. 26

　　　 第一节　　　　 董事 ………………………………………………………………………………………………………. 26

　　　 第二节　　　　 独立董事 ……………………………………………………………………………………………….. 30

　　第三节 董事会 …………………………………………………………………………………………………… 34

第七章 首席执行官及其他高级管理人员 ……………………………

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