先惠技术：上海先惠自动化技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688155　　　　　 证券简称：先惠技术　　　 公告编号：2022-011

　　　　　　　上海先惠自动化技术股份有限公司

　　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中

心三楼 315 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　 51,944,493

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　51,944,493

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68.3587

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68.3587

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由经半数以

上董事推举的董事王颖琳女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，潘延庆先生、卢鹏先生、王鸿祥先生、缪龙

　 娇女士、邵辉先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张雷先生、陈为林先生因工作原因未能出席

　 本次会议；

3、 董事会秘书何佳川先生出席了本次会议；公司部分其他高管列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

　 案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　51,944,493 100.0000　　　　0 0.0000　　　 0 0.0000

2、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

　 案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%）　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　51,944,493 100.0000　　　　0 0.0000　　　 0 0.0000

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划

　　相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　 弃权

　　　　股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　 比例　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　 票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　（%）　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　51,944,493 100.0000　　　　　　 0 0.0000　　　　　 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　 弃权

议案

　　　　　　 议案名称　　　　　　　 比例　　　　　　　　　比例　　　　　　　 比例

序号　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　（%）

1　　　　 《 关 于 < 公 司 2,417 100.00　　　　　　　0 0.0000　　　　　0　　 0.0000

　　　　　2022 年限制性 ,754　　　　　　00

　　　　　股票激励计划

　　　　　（草案）>及其

　

查看公告全文…