中亚股份：第四届董事会第十次会议决议公告（更新后）

证券代码：300512　　　　　　证券简称：中亚股份　　　　　公告编号：2022-010

　　　　　　　　　　杭州中亚机械股份有限公司

　　　　　　　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2022 年 1 月 26 日以通讯

方式发出。

　　2、本次董事会于 2022 年 1 月 29 日召开，采用通讯方式进行表决。

　　3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

　　4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事

会。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事史中

伟、徐满花、史正回避表决。

　　同意公司与深圳麦格米特电气股份有限公司、史正、魏永明共同出资设立杭

州中麦智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为

准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，其中本

公司出资 400 万元，占注册资本总额的 40%；深圳麦格米特电气股份有限公司出

资 300 万元，占注册资本总额的 30%；史正出资 150 万元，占注册资本总额的

15%；魏永明出资 150 万元，占注册资本总额的 15%。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。议案的具体内容

详见公司 2022 年 2 月 7 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杭州中亚机械股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 7 日

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