香农芯创：北京市环球律师事务所关于香农芯创科技股份有限公司创业板向不特定对象配股之法律意见书

　 北京市环球律师事务所

关于香农芯创科技股份有限公司

　创业板向不特定对象配股

　　　　　　 之

　　　　 法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　 录

目 录 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2

第一节 律师应声明的事项 ………………………………………………………………………………………………. 6

第二节 正文……………………………………………………………………………………………………………………. 8

一、本次发行的批准和授权 …………………………………………………………………………………………….. 8

二、发行人的主体资格………………………………………………………………………………………………….. 10

三、本次发行的实质条件………………………………………………………………………………………………. 11

四、发行人的设立…………………………………………………………………………………………………………. 15

五、发行人的独立性……………………………………………………………………………………………………… 17

六、发行人的主要股东及实际控制人 …………………………………………………………………………….. 17

七、发行人上市以来的股本及演变 ………………………………………………………………………………… 20

八、发行人的业务…………………………………………………………………………………………………………. 20

九、关联交易及同业竞争………………………………………………………………………………………………. 21

十、发行人的主要财产………………………………………………………………………………………………….. 33

十一、发行人的重大债权债务 ……………………………………………………………………………………….. 37

十二、重大资产变化及收购兼并 ……………………………………………………………………………………. 38

十三、发行人章程的制定与修改 ……………………………………………………………………………………. 38

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ……………………………………… 39

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ……………………………………………………….. 39

十六、发行人的税务……………………………………………………………………………………………………… 40

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ……………………………………………………….. 40

十八、本次发行所募集资金的运用 ………………………………………………………………………………… 41

十九、发行人的业务发展目标 ……………………………………………………………………………………..

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