国际实业：第八届董事会第五次临时会议决议公告

　 股票简称：国际实业　　　　股票代码：000159　　　　 编号：2022-12

　　　　　　　　　新疆国际实业股份有限公司

　　　　　　第八届董事会第五次临时会议决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　2022 年 1 月 28 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公

司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次临时会议，会前公

司向 9 名董事传真或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至

2022 年 1 月 28 日，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治

平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事马新智、

张磊、张海霞。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

　　鉴于子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟于 2022 年 1 月-12

月与关联企业江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团

有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输有

限公司发生 PC 钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总金

额在 8000 万元以内，公司同意子公司上述关联交易事宜。

　　该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（二）审议通过了《关于改选公司第八届董事会非独立董事的议

案》

　　因公司控股股东及实际控制人变化，现控股股东江苏融能投资发

展有限公司根据《公司章程》的有关规定，提议更换公司第八届董事

会成员。为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效

决策和平稳发展，根据股东推荐的董事候选人名单，现对第八届董事

会非独立董事进行改选。

　　同意推荐冯建方先生、汤小龙先生、贾继成先生、孙莉女士、刘

玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，非独立董事任期自

公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止，届

时，董事会改选后非独立董事由冯建方先生、汤小龙先生、贾继成先

生、孙莉女士、刘玉婷女士、丁治平先生组成，各位候选人简历见附

件。

　　表决结果：

　　1、改选冯建方先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　2、改选汤小龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　3、改选贾继成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　4、改选孙莉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　5、改选刘玉婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

　　（三）审议通过了《关于改选公司第八届董事会独立董事的议案》

　　公司独立董事张海霞女士、张磊先生、马新智先生因个人原因提

出辞去本公司独立董事职务，控股股东江苏融能投资发展有限公司根

据《公司章程》的有关规定提名独立董事候选人，经公司董事会研究

同意推荐刘煜先生、汤先国先生、徐辉先生为公司第八届董事会独立

董事候选人，独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届

董事会届满之日止，各位候选人简历见附件。候选人徐辉先生、刘煜

先生先生、汤先国先生尚无独立董事资格证书，三位独立董事候选人

均承诺，尽快参加独立董事资格培训，尽早取得独立董事资格证书。

　　表决结果：

　　1、提名刘煜先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　2、提名汤先国先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　3、提名徐辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

　　（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

　　公司定于 2022 年 2 月 15 日（周二）召开 2022 年第一次临时股

东大会，股权登记日 2022 年 2 月 9 日（周三）

　　该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　上述 2-3 议案将提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第五次临时会议决议

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆国际实业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 29 日

附件：董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　（1）冯建方先生，男，1973 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无

永久境外居留权，工商管理硕士。2008 年至今，先后创办江苏中能

国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企业管理

有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易有限公

司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公司、江

苏融能投资发展有限公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、江苏

中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能环保

科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、江苏融

能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事。

　　冯建方先生为国际实业实际控制人；

　　冯建方先生除已披露事项外与其他董事、监事、高管人员无关联

关系；本人除间接控股国际实业 22.82%股权，其亲属无其他持有国

际实业股票；冯建方先生不存在《公司法》第一百四十六条，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经

在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平

台”查询，上述人员不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1

号–主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条、3.2.3 条规定的不得提名

为董事的情形。

　　（2）汤小龙先生，1988 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无永

久境外居留权。2011 年至 2020 年任江苏中能置业集团有限公司办公

室主任，2020 年至今任江苏中大杆塔科技发展有限公司副常务总经

理，担任江苏方宝国

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