京山轻机：十届监事会第十二次会议决议公告

　　　　　　　　　　　 湖北京山轻工机械股份有限公司

　　　　　　　　　　　 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.　　　　　　　　　Stock Code : 000821

　　　　 证券代码：000821　　　　 证券简称：京山轻机　　　　　公告编号：2022-04

　　　　　　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　　　　　十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十二

次会议通知于 2022 年 1 月 24 日由董事会秘书以微信的方式发出。

　　2.本次监事会会议于 2022 年 1 月 27 日上午 12 时在湖北省武汉市江汉经济

开发区轻机工业园公司办公楼四楼会议室。

　　3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

　　4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

　　二、议案通过情况

　　1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票

和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

　　公司非公开发行股票的资金已经到账，为了提高公司募集资金的使用效率、

降低公司财务成本，监事会同意在募集资金投资项目（以下简称募投项目）实施

期间，项目实施主体使用银行承兑汇票（含背书转让）和信用证支付募投项目相

关款项，并以募集资金按照公司制定的流程进行等额置换。公司本次使用银行承

兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金

的使用效率，不会对公司经营及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体

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股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》

（2022-05）。

　　2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正

及追溯调整的议案》；

　　公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号――会计政

策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

19 号――财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务

报表能够更加客观、真实、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，董

事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、行政法规和规范性

文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本

次会计差错更正及追溯调整。

　　具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（2022-06）。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　　事　　　　　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○二二年一月二十九日

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