键凯科技：关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

证券代码：688356　　　　　 证券简称：键凯科技　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　 北京键凯科技股份有限公司

　　　　关于使用部分募集资金向全资子公司增资

　　　　　　　　　　 以实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　 北京键凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”，“公司”）于 2022 年 1

月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议

通过了《关于使用募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资以实施募投

项目的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的

前提下，使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司（以下简称“辽

宁键凯”）增资 5,000 万元用于募投项目实施，该项资金全部用于医用药用聚乙

二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目实施。本次向全资子公司增资不构成

关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体

情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意北京键

凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1579 号），

公司向社会公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 41.18

元，募集资金总额为人民币 61,770.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额

为人民币 55,228.48 万元，其中，超募资金金额为人民币 23,228.48 万元。

　　上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验

并于 2020 年 8 月 19 日出具了普华永道中天验字(2020)第 0737 号《验资报告》。

公司已对上述募集资金公司进行了专户存储，具体情况详见公司于 2020 年 8 月

25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京键凯科技股份有

限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　　 二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

　　 公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行

股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 拟投入募集资

　　　　　　　　　　　　　　项目名称

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金（万元）

1　　医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目　　 15,000.00

　　 医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000.00

　　 升级改造项目

3　　聚乙二醇化药物及医疗器械（临床实验）研发项目　　　　　　8,000.00

4　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000.00

　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　32,000.00

　　　 三、公司使用部分募集资金向全资子公司增资基本情况

　　 鉴于“医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项

目”及“聚乙二醇化药物及医疗器械（临床实验）研发项目”的实施主体为天津键

凯科技有限公司，“医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目”

的实施主体为辽宁键凯，根据公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施

主体的实际需求，公司通过向子公司增资以实施募投项目。

　　 2020 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司天津键凯科技有限

公司进行增资实施募投项目的议案》与《关于使用部分募集资金向全资子公司辽

宁键凯科技有限公司进行增资实施募投项目的议案》，同意公司在保证不影响募

集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用部分募集资金向全资子公司

天津键凯科技有限公司增资 5,000 万元用于募投项目实施，其中 1,500 万元用于

医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目实施，

3,500 万元用于聚乙二醇化药物及医疗器械（临床实验）研发项目实施；同意公

司使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯增资 5,000 万元用于募投项目实施，

该项资金全部用于医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目实

施。

　　　 2021 年 10 月 8 日，公司使用募集资金对辽宁键凯增资 5,000 万元人民币，

用于实施医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目，根据公司章

程等有关规定，该次增资事项已经公司董事长批准。

　　　 本次公司拟使用募集资金再次对辽宁键凯增资 5,000 万元，该项资金将全部

用于医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目实施。键凯科技将

根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核

算，以提高募集资金的使用效率。

　　　 四、本次增资对象的基本情况

　　　 1、基本情况

名称　　　　　　　　　辽宁键凯科技有限公司

统一社会信用代码　　　91211102MA0QE2651R

法定代表人　　　　　　赵宣

注册资本　　　　　　　5500.00 万元

成立日期　　　　　　　2016 年 4 月 27 日

注册地　　　　　　　　辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西 2111020090140248 号

　　　　　　　　　　　聚乙二醇及聚乙二醇衍生物合成技术研发；聚乙二醇及聚乙二醇衍生

　　　　　　　　　　　物（危险化学品及易制毒品除外）生产、研发、产品销售及相关技术

经营范围

　　　　　　　　　　　转让、咨询服务；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经

　　　　　　　　　　　批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　　 2、主要财务数据

　　　　　　　　　　　　　　　

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