幸福蓝海：第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300528　　　　　证券简称：幸福蓝海　　　　　 公告编号：2022-001

　　　　　　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

　　　　　　　 第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

九次会议通知于 2022 年 1 月 7 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2022 年 1

月 17 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6

号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，

实际参与表决董事 9 人。会议由董事长蒋小平主持，公司监事、高级管理人员及

相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

　　1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理杨抒先生提名及董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任

王雅文先生、孟庆丰先生、洪建刚先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会

审议通过之日起至本届董事会届满之日。

　　表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届董事会第九次会议决议；

　　2.相关人员简历。

特此公告。

　　　　　　 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 17 日

附相关人员简历：

　　王雅文：男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，

研究生学历，经济师。王雅文先生于 2009 年 4 月至 2021 年 12 月历任江苏省广

播电视总台（集团）组织人事部专员、副科长、科长、主任助理。2022 年 1 月

起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司副总经理。

　　王雅文先生未持有本公司股份，与控股股东及持有公司 5%以上股份的其他

股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作

指引》所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　孟庆丰：男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，

博士学历，编辑。孟庆丰先生 2007 年 7 月至 2011 年 3 月，任江苏省广播电视总

台（集团）影视频道总制片人；2011 年 3 月至 2015 年 3 月，任幸福蓝海影视文

化集团股份有限公司北京分公司项目经理；2015 年 3 月至 2017 年 1 月，任江苏

幸福蓝海影业有限责任公司项目总监；2017 年 1 月起任幸福蓝海影视文化集团

股份有限公司北京分公司副总经理（主持工作）；2020 年 6 月起任幸福蓝海影视

文化集团股份有限公司总经理助理；2022 年 1 月起任幸福蓝海影视文化集团股

份有限公司副总经理。

　　孟庆丰先生未持有本公司股份，与控股股东及持有公司 5%以上股份的其他

股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作

指引》所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　洪建刚：男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，

管理学硕士，编辑。洪建刚先生历任江苏省广播电视总台（集团）综艺频道营运

部主管、综合部副主任、主任，综艺频道特聘企划师。2017 年 1 月至 2019 年 2

月，任江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司副总经理。2019 年 3 月起任幸福蓝

海影视文化集团股份有限公司人力资源部主任。2022 年 1 月起任幸福蓝海影视

文化集团股份有限公司副总经理。

　　洪建刚先生未持有本公司股份，与控股股东及持有公司 5%以上股份的其他

股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作

指引》所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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