朝阳科技：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002981　　　　　证券简称：朝阳科技　　　　　公告编号：2022-008

　　　　　　　　　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况：

　　（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30。

　　（2）网络投票时间：2022 年 1 月 17 日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1

月 17 日上午 9:15 -9:25、9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00

期间任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科

技股份有限公司会议室。

　　（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（5）股东大会召集人：公司董事会。

　　（6）现场会议主持人：公司董事长沈庆凯先生。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大

会规则》及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　2、股东出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份 72,007,000 股，

占公司有表决权股份总数的 75.0073%，其中：出席现场会议的股东及股东授权

代表 3 人，代表股份 66,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.2708% ； 通

过网络投票出席的股东 3 人，代表股份 5,507,000 股，占公司有表决权股份总数

的 5.7365%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制的方式选举沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生、

徐林浙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日

起三年。具体表决结果如下：

　　（1）选举沈庆凯先生为第三届董事会非独立董事

　　获得的选举票为 72,000,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股

份总数的 99.9903%。

　　其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 0 股，占出席本次股东

大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

　　（2）选举郭丽勤女士为第三届董事会非独立董事

　　获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）

所持有表决权股份总数的 99.9931%。

　　其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次

股东大会的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 28.5714%。

　　（3）选举郭荣祥先生为第三届董事会非独立董事

　　获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）

所持有表决权股份总数的 99.9931%。

　　其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次

股东大会的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 28.5714%。

　　（4）选举徐林浙先生为第三届董事会非独立董事

　　获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）

所持有表决权股份总数的 99.9931%。

　　其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次

股东大会的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 28.5714%。

　　2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制的方式选举陈立新先生、曾�F辉先生、赵晓明先生为

公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表

决情况及结果如下：

　　（1）选举陈立新先生为第三届董事会独立董事

　　获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股

份总数的 99.9931%。

　　其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次

股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。

　　（2）选举曾�F辉先生为第三届董事会独立董事

　　获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股

份总数的 99.9931%。

　　其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次

股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。

　　（3）选举赵晓明先生为第三届董事会独立董事

　　获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股

份总数的 99.9931%。

　　其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次

股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。

　　3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采取累积投票方式选举孙逸文先生、明幼阶先生为公司第三届监事会

非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况及结

果如下：

　　（1）选举孙逸文先生为第三届监事会非职工代表监事

　　获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股

份总数的 99.9931%。

　　其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次

股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。

　　（2）选举明幼阶先生为第三届监事会非职工代表监事

　　获得的选举票为 72,002,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股

份总数的 99.9931%。

　　其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票 2,000 股，占出席本次

股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 28.5714%。

　　4、审议通过了《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

　　同意 72,007,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占

查看公告全文…