亚辉龙：第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688575　　　　　　证券简称：亚辉龙　　　　　　公告编号：2022-004

　　　　　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　　　　　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次

会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 14 日以现场加通讯方式召开，会议

应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、

召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议

形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》

　　公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号――股权激励信息

披露》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施

将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一

致同意实施 2022 年限制性股票激励计划。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的

《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其

摘要。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》

　　公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的

规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进

一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间

的利益共享与约束机制。因此，监事会一致同意本议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　　 三、审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名

单>的议案》

　　列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公

司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12

个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会

及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为

被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公

司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不

得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划及其摘要规

定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有

效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象

的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日

披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 15 日

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