东芯股份：东芯半导体股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688110　　　　　　　　　　证券简称：东芯股份

　　　　　　东芯半导体股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

　　　　　　　　　 二�二二年一月

东芯半导体股份有限公司　　　　　　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

东芯半导体股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知 ……………… 2

东芯半导体股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ……………… 4

议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案… ……………….. 5

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东芯半导体股份有限公司　　　　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　 东芯半导体股份有限公司

　　　　　　　　 2022年第一次临时股东大会会议须知

　　 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保

证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及

《东芯半导体股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工

作，特制定本须知：

　　 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务

必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资

格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数

量之前，会议登记应当终止。

　　 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等

权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司

和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，

经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举

手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或

提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

　　 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或

其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不

再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制

止。

　　 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人

等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公

司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员权拒绝回答。

　　 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下

意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票

上签署股东名称姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均

视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

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　　 九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东

代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签

字。

　　 十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场

投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　 十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代

理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公

司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　 十二、本次会议公司聘请北京德恒（深圳）律师事务所执业律师出席本次

会议，并出具法律意见书。

　　 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整

为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

　　 十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参

加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平

等对待所有股东。

　　 十五、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2022 年 1 月

6 日披露于上海证券交易所网站的《东芯半导体股份有限公司关于召开 2022 年

第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-006）。

　　　 十六、特别提醒：因新冠肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建

议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请

务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用

具，做好个人防护；会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温

测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

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　　　　　　　　 2022年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

　　 （一）现场会议时间：2022年1月21日14点00分

　　 （二）现场会议地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心

L4A-F5东芯半导体股份有限公司会议室

　　 （三）会议召集人：东芯半导体股份有限公司董事会

　　 （四）会议主持人：董事长蒋学明先生

　　 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 网络投票起止时间：自2022年1月21日至2022年1月21日

　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:

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