三达膜：三达膜2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688101　　　　　 证券简称：三达膜　　 公告编号：2021-002

　　　　　　　　 三达膜环境技术股份有限公司

　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　 237,851,250

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　237,851,250

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71.2385

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　 71.2385

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采

用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出

　　　 席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

　　　 及《公司章程》的规定。

　　　 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　　 1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；

　　　 2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

　　　 3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；

　　　 4、 其他高管列席了本次会议。

　　　 二、　 议案审议情况

　　　 （一） 累积投票议案表决情况

　　　 1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 得票数占出席

议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否

　　　　　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　得票数　　　　 会议有效表决

序号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当选

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权的比例（%）

　　　　 选举 LAN WEIGUANG 先生为公司第四

1.01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 237,851,250　　　 100.0000　 是

　　　　 届董事会非独立董事

　　　　 选举谢方先生为公司第四届董事会

1.02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 237,851,250　　　 100.0000　 是

　　　　 非独立董事

　　　　 选举方富林先生为公司第四届董事

1.03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 237,851,250　　　 100.0000　 是

　　　　 会非独立董事

　　　　 选举 CHEN NI 女士为公司第四届董

1.04　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 237,851,250　　　 100.0000　 是

　　　　 事会非独立董事

　　　 2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 得票数占出席

议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否

　　　　　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　得票数　　　　 会议有效表决

序号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当选

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权的比例（%）

　　　　 选举关瑞章先生为公司第四届董事

2.01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 237,851,250　　　 100.0000　 是

　　　　 会独立董事

　　　　 选举张盛利先生为公司第四届董事

2.02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 237,851,250　　　 100.0000　 是

　　　　 会独立董事

　　　　 选举 CHEN RENBAO 先生为公司第四

2.03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 237,851,250　　　 100.0000　 是

　　　　 届董事会独立董事

　　　 3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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