江航装备：江航装备2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688586　　　　　 证券简称：江航装备　　　 公告编号：2022-001

　　　　　　　 合肥江航飞机装备股份有限公司

　　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市延安路 35 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　 10

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　300,302,488

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　 300,302,488

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74.38

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74.38

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场

记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席李开省先生因退休未出席本

次股东大会；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、　　议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）　　　　　 （%）

　　　　普通股　　　　 300,302,488　　100　　 0　　　 0　　　 0　　　 0

2、 议案名称：关于制定《股东大会向董事会授权管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）　　　　　 （%）

　　　　普通股　　　　 300,302,488　　100　　 0　　　 0　　　 0　　　 0

3、 议案名称：关于制定《董事会向股东报告的工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）　　　　　 （%）

　　　　普通股　　　　 300,302,488　　100　　 0　　　 0　　　 0　　　 0

（二） 累积投票议案表决情

4、 关于监事调整并提名股东代表监事候选人的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 得票数占出席会议有

议案序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是否当

　　　　　　　　议案名称　　　 得票数　　　　效表决权的比例

　 号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）

　4.01　　　　　　　王伟　　 300,302,488　　　　　100　　　　　　　 是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议、对中小投资者单独计票、涉及关联股东回避表决以及涉及

优先股股东参与表决的议案。

三、　　 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

　 律师：傅扬远、李聿奇

2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、　　 备查文件

　　（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市嘉源律师事务所上海分所关于合肥

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