天山股份：关于子公司增资的公告

证券代码：000877　　　　　 证券简称：天山股份　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　　　新疆天山水泥股份有限公司

　　　　　　　　　　　　关于子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司

南方水泥有限公司之控股子公司湖南南方水泥集团有限公司（以下简

称“湖南南方”）基于经营发展需要，拟以自有资金对其全资子公司

湖南韶峰南方水泥有限公司（以下简称“韶峰南方”）增资 50,000 万

元。公司下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司江西南方水泥有

限公司（以下简称“江西南方”）基于经营发展需要，拟以自有资金

对其全资子公司江西玉山南方水泥有限公司（以下简称“玉山南方”）

增资 38,985 万元，本次增资前后的情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增资前注　 本次增资　 增资后注

　公司名称　　　股东名称　　　 持股比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　册资本　　　 额　　　 册资本

湖南韶峰南方　 湖南南方水泥

　　　　　　　　　　　　　　　　 100%　　　21,240　　 50,000　　　71,240

水泥有限公司　 集团有限公司

江西玉山南方　 江西南方水泥

　　　　　　　　　　　　　　　　 100%　　　14,015　　 38,985　　　53,000

水泥有限公司　 有限公司

　　2、董事会审议情况：2022 年 1 月 28 日，公司第八届董事会第

四次会议审议通过了《关于子公司增资的议案》，表决结果：同意 9

票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有

关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会决策权

限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资对象基本情况

　　（一）企业名称：湖南韶峰南方水泥有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：21,240 万人民币

　　统一社会信用代码：91430381780899175C

　　成立日期：2005 年 11 月 14 日

　　公司注册地：湖南湘乡经济开发区引凤路 005 号（生产所在地包

括：湖南省湘乡市棋梓镇）

　　法定代表人：李远

　　公司经营范围：水泥制造；通用水泥 52.5、中热硅酸盐水泥及

熟料的生产、销售；凭有效的采矿许可证从事石灰岩露天开采；建筑

用石加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

　　股权结构：湖南南方持股 100%

　　主要财务数据:

　　截至 2020 年 12 月 31 日，韶峰南方资产总额 88,035 万元，负债

总额 54,899 万元，净资产 33,136 万元，营业收入 85,103 万元，净

利润 4,510 万元。

　　截至 2021 年 9 月 30 日，韶峰南方资产总额 147,250 万元，负债

总额 117,835 万元，净资产 29,416 万元，营业收入 57,849 万元，净

利润 2,706 万元。

　　韶峰南方不是失信被执行人。

　　（二）企业名称：江西玉山南方水泥有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：14,015 万人民币

　　统一社会信用代码：913611237511350966

　　成立日期：2003 年 7 月 30 日

　　公司注册地：江西省上饶市玉山县岩瑞镇

　　法定代表人：吴旭波

　　公司经营范围：许可项目：水泥生产、发电、输电、供电业务（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：

水泥制品制造，水泥制品销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制

品销售，非金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经

营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：江西南方持股 100%，

　　主要财务数据:

　　截至 2020 年 12 月 31 日，玉山南方资产总额 34,713 万元，负债

总额 15,970 万元，净资产 18,744 万元，营业收入 66,305 万元，净

利润 294 万元。

　　截至 2021 年 9 月 30 日，玉山南方资产总额 122,215 万元，负债

总额 98,816 万元，净资产 23,399 万元，营业收入 54,788 万元，净

利润 13,324 万元。

　　玉山南方不是失信被执行人。

　　三、增资的目的及对公司的影响

　　本次增资事项是基于经营发展需要，有利于进一步增强子公司的

资金实力和运营能力，符合公司经营发展及全体股东的利益。

　　本次增资前后公司持股比例不变，公司合并报表范围未发生变

动，本次增资对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生

重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，

子公司将尽快修改公司章程，完成工商变更登记。

　　四、备查文件

　　公司第八届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　 新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 28 日

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