智飞生物：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300122　　　　　　　　证券简称：智飞生物　　　　　　　　 公告编号：2022-07

　　　　　　　　　　 重庆智飞生物制品股份有限公司

　　　　　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下

简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，

公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）上午 10:30；

　　（2）网络投票日期和时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年

2 月 14 日 9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

　　（ 2） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券

交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 8 日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详

见附件 2）

　　于股权登记日 2022 年 2 月 8 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东

均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人

可不必是公司的股东；

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司

规范运作》规定，本次股东大会审议议案相关关联股东需回避表决，关联股东

亦不得接受其他股东委托对其应当回避的议案进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：重庆市江北区金源路 9 号重庆君豪大饭店

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）审议《关于〈公司共同富裕之员工持股计划草案（2022 年）〉及其摘

要的议案》

　　（2）审议《关于〈公司共同富裕之员工持股计划（2022 年）管理办法〉的

议案》

　　（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司共同富裕之员工持

股计划（2022 年）相关事宜的议案》

　　2、提案内容及披露情况

　　以上提案已经公司第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第三次会议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

审议通过，具体内容详见中国证监会指定的深圳证券交易所创业板上市公司信

息披露网站。

　　3、以上议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　 100　　　　　　　　　　　　总议案：所有提案　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　《关于〈公司共同富裕之员工持股计划草案（2022 年）〉及

　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　其摘要的议案》

　　　　　　《关于〈公司共同富裕之员工持股计划（2022 年）管理办法〉

　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　的议案》

　　　　　　《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司共同富裕之员

　3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　工持股计划（2022 年）相关事宜的议案》

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法

人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本

人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复

印件办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自

然人股东

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