永清环保：2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300187　　　　证券简称：永清环保　　 公告编号：2022-008

　　　　　　　　　　　　永清环保股份有限公司

　　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 特别提示：

　 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午13:30

　（2）网络投票时间：2022年1月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1

月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月28日09:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有

限公司(以下简称“公司”)会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长马铭锋先生因公出差无法参加本次现场会议，由出

席会议的半数以上董事共同推选董事、总经理王峰女士主持本次会议。

　　5、会议召开的合法、合规性说明：公司第五届董事会2022年第一次临时会

议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1

月28日召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、

行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章

程》”)等规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计5人，

代表股份数376,790,150股，占公司股份总数的58.4624%。其中：

　　　 （1）现场会议股东出席情况

　　　 出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）4人，代表股

份数376,774,250股，占公司股份总数的58.4599%。

　　　 （2）网络投票情况

　　　 通过网络投票的股东为1人，代表股份数15,900股，占公司股份总数的

0.0025%。

　　　 2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。

　 二、议案审议表决情况

　　　 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如

下：

议案1.00 审议通过《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

　　　 本议案表决结果为：同意376,774,250股，占出席会议的股东所代表有效表

决权股份总数的99.9958%；反对15,900股,占出席会议的股东所代表有效表决权

股份总数的0.0042%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

0.0000%。

　　　 其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出

席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对15,900股，占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的0.0000％。

　　　 邹凤鸣女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。本次股东大会审议通

过该议案后，原监事会主席丁帅钧先生的辞职申请正式生效。

　　　 三、律师出具的法律意见

　　　 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　　 2、律师姓名：黄靖珂　 周晓玲

　　　 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司

法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的

资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、永清环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大

会的法律意见书。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永清环保股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 29 日

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