南新制药：关于重大资产重组事项的进展公告

证券代码：688189　　　　　证券简称：南新制药　　　　 公告编号：2022-006

　　　　　　　　　　湖南南新制药股份有限公司

　　　　　　　 关于重大资产重组事项的进展公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　　　重大风险提示

　　1、根据湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）与交易对方于 2021

年 12 月 5 日签署的《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

框架协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）的相关约定，如交易各方的任

何一方向其他方发出拟终止《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产框架协议》（以下简称“《框架协议》”）的书面通知，且各方无法在 15 日

内就延续《框架协议》达成一致意见的，则《框架协议》在该 15 日期限届满之

日与《框架协议》延长后的有效期届满之日孰早的日期自动终止。因此，存在交

易各方无法达成一致导致本次交易终止的风险。

　　2、公司正在与交易对方就本次交易方案的主要条款进行磋商谈判，存在本

次交易方案的主要条款发生变动的风险。

　　一、重大资产重组事项的基本情况

　　公司拟向 Synermore Company Limited 等兴盟生物医药（苏州）有限公司

（以下简称“兴盟生物”或“标的公司”）的股东以发行股份及支付现金的方式

购买兴盟生物 100%股权，同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股

份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2020 年 10 月 26

日开市起停牌。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日、2020 年 10 月 31 日刊

登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌的

公告》（公告编号：2020-013）和《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编

　　　　　　号：2020-014）。

　　　　　　　　2020 年 11 月 6 日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第

　　　　　　十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

　　　　　　金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，经向上海证券交易所申请，

　　　　　　公司股票于 2020 年 11 月 9 日开市起复牌。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9

　　　　　　日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公

　　　　　　司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

　　　　　　　　二、重大资产重组事项的进展情况

　　　　　　　　（一）前期进展情况

　　　　　　　　公司严格按照相关法律法规披露本次交易的进展情况，历次进展情况详见以

　　　　　　下公告：

披露日期　　　 公告编号　　　　　　　 公告名称　　　　　　　　　　　　　　　　主要进展

　　　　　　　　　　　　　《湖南南新制药股份有限公司关于收到

2020/11/9　　　2020-020　 上海证券交易所对公司重大资产重组预　 收到上海证券交易所《问询函》。

　　　　　　　　　　　　　　　　 案的问询函的公告》

　　　　　　　　　　　　　《湖南南新制药股份有限公司发行股份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回复《问询函》，并根据《问询函》修改交

2020/11/25　　　　 -　　　及支付现金购买资产并募集配套资金暨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易预案。

　　　　　　　　　　　　　　　 关联交易预案（修订稿）》

2020/11/25　　 2020-026　 《关于重大资产重组事项的进展公告》　 公司与各中介机构签署服务协议。

2020/12/25　　 2020-029　 《关于重大资产重组事项的进展公告》　 本次交易有序推进。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司与兴盟生物重新签署《借款协议》及

2021/1/5　　　2021-002　 《关于重大资产重组事项的进展公告》　 《借款协议之补充协议》，公司将向兴盟生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 物分期出借 2 亿元人民币。

2021/2/5　　　2021-006　 《关于重大资产重组事项的进展公告》　 本次交易有序推进。

2021/3/6　　　2021-008　 《关于重大资产重组事项的进展公告》　 本次交易有序推进。

2021/4/6　　　2021-020　 《关于重大资产重组事项的进展公告》　 本次交易有序推进。

　　　　　　　　　　　　　《关于重大资产重组进展暨延期发出召　 受新冠疫情影响，本次交易延期至 2021 年

2021/5/6　　　2021-023

　　　　　　　　　　　　　　　　开股东大会通知的公告》　　　　 6 月 8 日前发出召开股东大会通知。

　　　　　　　　　　　　　《关于重大资产重组方案获得湖南省国　 湖南省国资委原则同意本次交易的总体方

2021/5/12　　　2021-025

　　　　　　　　　　　　　　　　　 资委批复的公告》　　　　　　案。

　　　　　　　　　　　　　《关于重大资产重组进展暨变更独立财　 本次交易的独立财务顾问由华兴证券有限公

2021/6/5　　　2021-027

　　　　　　　　　　　　　　　　　　务顾问的公告》　　　　　　 司变更为华泰联合证券有限责任公司。

　　　　　　　　　　　　　《关于重大资产重组再次延期发出召开　 受新冠疫情影

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