中微公司：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688012　　　　　 证券简称：中微公司　　　 公告编号：2022-002

　　　　　 中微半导体设备（上海）股份有限公司

　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三

楼 2303 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　 241,100,072

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　241,100,072

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39.1240

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39.1240

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的

方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、　　　议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于对参股公司增资暨关联交易的议案

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　 比例　　票 比例

　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　（%）　 数 （%）

普通股　　　　　　　 228,952,726 94.9616 12,147,346 5.0384　　　　　　　0　　　0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　弃权

议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例

　　　　　议案名称　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　 比例 票

序号　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　 （%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　 （%） 数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1　　　　关于对参　 124,645,937　　　 91.1199　 12,147,346　　　8.8801 0　　　　0

　　　　　股公司增

　　　　　资暨关联

　　　　　交易的议

　　　　　案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。关联股东上海浦东新兴产业投资有限

公司、上海创业投资有限公司作为共同投资方回避表决。

三、　 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　 律师：黄素洁、高鹏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资

格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股

东大会的表决结果合法有效。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　 中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 25 日

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