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润建股份：第四届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码：002929　　　　 证券简称：润建股份　　　 公告编号：2022-009

债券代码：128140　　　　 债券简称：润建转债

　　　　　　　　　　　 润建股份有限公司

　　　　 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022

年1月23日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年1

月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董

事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式

审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于向广州市旗鱼软件科技有限公司增资暨关联交易的议

案》

　　公司董事会同意公司以自有资金不超过2,040万元向参股公司广州市旗鱼软

件科技有限公司（以下简称“旗鱼科技”）增资，取得旗鱼科技17%股权，增资

完成后，公司持有旗鱼科技51%股权，旗鱼科技成为公司控股子公司并纳入合并

报表范围。

　　本次交易将以旗鱼科技2021年度经审计财务数据和评估结果为基础，最终对

价不超过2,040万元，董事会授权经营管理层及总经理办理有关投资的相关手续

及签署相关文件。

　　旗鱼科技为公司参股公司，公司委派公司董事梁姬女士担任旗鱼科技董事，

梁姬女士未持有旗鱼科技股权，已于 2021 年 12 月 29 日离任旗鱼科技董事，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，旗鱼科技为公司关联方，本次投

资构成关联交易，董事梁姬女士在审议本议案时回避表决，其他非关联董事参与

本议案的表决。

　　公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见及事前认可意见，公司监事

会发表了审核意见。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易属公司董事会的审

批权限，无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避。

　　详见公司于2022年1月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 润建股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年1月24日

查看公告全文…

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1026388.html

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