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ST林重：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

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证券代码：002535　　　 证券简称：ST 林重　 公告编号：2022-0007

　　　　　　　　　 林州重机集团股份有限公司

　　　 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十六次（临时）会议于 2022 年 1 月 21 日下午在公司办公楼会

议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议的通知已于 2022 年 1 月 18 日以专人递送、传真和电

子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生

先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加

董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重

机集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，

审议通过了如下议案：

　　审议《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充

流动资金的议案》。

　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　公司于 2022 年 1 月 21 日已将 5,000 万元归还至募集资金专户，

并将归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。为提高闲

置募集资金使用效率，结合公司募集资金实际使用情况，同意公司

继续使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000

万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月，

到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构出具了核

查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网上

的《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资

金的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次（临时）会议

相关事项的独立意见》和《华泰联合证券有限责任公司关于林州重

机集团股份有限公司归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂

时性补充流动资金的核查意见》。公司《关于归还募集资金后继续

使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-

0009）同时刊登于 2022 年 1 月 25 日的《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和《上海证券报》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　林州重机集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月二十五日

　　　　　　　　　　　　　　　2

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1026029.html

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